Un investimento presentato come un’occasione di guadagno si sarebbe trasformato in una truffa. Al termine delle indagini, la Polizia di Stato ha denunciato otto persone, tutte residenti a Roma e gravemente indiziate di ricettazione.
L’investimento dopo il contatto sui social
L’inchiesta è partita dalla denuncia di un cittadino crotonese che aveva visto sui social una pubblicità relativa a presunte opportunità di trading. Dopo essere entrato in contatto con quelli che si presentavano come broker, l’uomo avrebbe effettuato, nell’arco di circa tre mesi, diversi versamenti per un valore complessivo superiore a 125mila euro.
Il denaro trasferito attraverso società e conti correnti
Gli accertamenti della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Crotone, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno portato all’identificazione di otto persone. Secondo gli investigatori, si tratterebbe di titolari o amministratori di società utilizzate per mettere a disposizione conti correnti, carte e altri strumenti finanziari sui quali sarebbero confluite le somme versate dalla vittima.
Ricostruiti i flussi finanziari
Gli specialisti della Polizia Postale hanno seguito i movimenti del denaro partendo dai primi bonifici effettuati dal crotonese. Le successive operazioni bancarie avrebbero consentito di individuare i destinatari delle somme e di ricostruire trasferimenti progressivi, fino a movimentazioni verso l’estero che avrebbero reso più difficile rintracciare il denaro.